В Швейцарии раскрыли масштабную схему незаконного оборота золота

Раскрыта одна из крупнейших схем незаконного ввоза золота из Италии // unsplash / Aslı Yaren Peker

Речь идёт о раскрытии крупной международной схемы, связанной с незаконным перемещением драгоценных металлов через границу. Особое внимание уделено действиям следствия и взаимодействию силовых структур двух стран.

Швейцарские власти раскрыли одну из крупнейших за последние годы схем незаконного ввоза золота из Италии. По данным Федеральное управление таможни и безопасности границ Швейцарии, преступная группа тайно доставила в страну не менее 230 килограммов золотых украшений, которые затем переплавлялись и легализовывались на внутреннем рынке.

Расследование показало, что схема действовала как хорошо отлаженный конвейер. Украшения скупались в «кочевых лагерях» на севере Италии, после чего 56-летний курьер еженедельно пересекал границу через малолюдные и неохраняемые переходы. Драгоценности он перевозил в рюкзаках, избегая таможенного контроля.

В Швейцарии груз принимали двое сообщников – 66-летний и 35-летний граждане Италии, постоянно проживающие в стране.

Золото передавалось компании-аффинажу, где после переплавки его происхождение становилось практически невозможно отследить.

Только в одном эпизоде, продолжавшемся около пяти месяцев в 2021–2022 годах, контрабандисты ввезли почти 190 килограммов ювелирных изделий. Ущерб от неуплаченного НДС и таможенных сборов превысил 600‘000 шв.фр. Общая сумма налоговых потерь оценивается примерно в 800‘000 шв.фр.

Одного из фигурантов ранее уже осудили в Италии за отмывание денег, скупку краденого и незаконное хранение оружия. Его задержание стало результатом совместной операции карабинеров города Асти и полиции кантона Тичино.

Эта история вновь привлекла внимание к роли Швейцарии на мировом рынке драгоценных металлов. Несмотря на отсутствие собственных месторождений, страна остаётся крупнейшим мировым центром аффинажа: через швейцарские предприятия проходит до двух третей мирового объёма перерабатываемого золота. Именно поэтому преступники пытаются использовать местную инфраструктуру для легализации металла сомнительного происхождения.//sa

(ез)