В Швейцарии резко выросло число сообщений об отмывании денег

В Швейцарии резко выросло число сообщений об отмывании денег //unsplash/gravity

Подозрения в отмывании денег в Швейцарии в 2024 году выросли на 30 % и составили 15'414 сообщений. На банковский сектор пришлось 92% сообщений, говорится в отчёте Управления по отчётности об отмывании денег (MROS).

Подозрения в отмывании денег в Швейцарии резко возросли. В период с 2023 по 2024 год количество сообщений о подозрительных операциях выросло более чем на четверть, с 11 876 до 15'414.

Более девяти из десяти сообщений (92 %) поступают от финансовых посредников в банковском секторе, говорится в ежегодном отчёте Управления по отчётности об отмывании денег (MROS), опубликованном 1 мая. С момента внедрения информационной системы goAML в январе 2020 года объем сообщений увеличился в три раза.

По сравнению с предыдущим годом MROS передал в органы прокуратуры на 20,4 % больше сообщений. По собственным данным, MROS каждый раз направляет в органы прокуратуры аналитический отчёт, содержащий соответствующую информацию. Сюда может входить информация из нескольких SAR, которые не обязательно поступали в MROS в одном и том же году, а также информация из разных швейцарских и иностранных органов.

Увеличилось количество сообщений, направляемых в швейцарские и зарубежные органы власти. Это сообщения о подозрениях финансовых посредников, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма, фондами преступного происхождения или преступными организациями.

Согласно отчету MROS, Швейцария осознает риски, связанные с сокрытием преступных активов через юридические структуры. В связи с этим Федеральный совет представил парламенту соответствующую депешу в мае 2024 года. Речь идёт о введении федерального реестра (реестра прозрачности), в котором компании и другие юридические лица должны будут регистрировать своих бенефициарных владельцев.//sa

(ats)