Суд поставил точку в деле о пропавших миллионах

В Швейцарии расследовали громкое дело о многомиллионном хищении // unsplash / Sasun Bughdaryan

В Швейцарии расследовали громкое дело о многомиллионном хищении средств из банка. Суд установил виновность сотрудницы финансового учреждения, а обстоятельства преступления вызвали широкий общественный резонанс.

Громкий финансовый скандал разгорелся в Швейцарии, где сотрудница одного из банков Цюриха сумела похитить со счёта клиентки 3,5 млн шв.фр. История выглядит как сюжет криминального фильма, однако все события происходили в реальности. Пользуясь своим служебным положением и доступом к банковским данным, женщина организовала схему, которая позволила ей обойти внутренние проверки и вывести огромную сумму за границу. Деньги были переведены на банковский счёт в Китае, а раскрыть махинацию удалось лишь спустя некоторое время, сообщает Keystone-ATS.

Как выяснило следствие, мошенница не просто оформила фиктивное платёжное поручение. Она пошла гораздо дальше и подменила контактные данные клиентки в банковской системе. На карточке клиента вместо настоящего номера телефона появился номер её сообщницы. Именно этот шаг сыграл ключевую роль во всей операции. Когда сотрудники банка решили провести обязательную проверку и позвонили для подтверждения многомиллионного перевода, на другом конце провода оказалась вовсе не владелица денег. Звонок приняла неизвестная женщина, которая выдала себя за клиентку и спокойно подтвердила перевод средств. После этого никаких препятствий для отправки денег уже не осталось.

Позже следователи смогли установить, что часть похищенных денег пошла на покупку недвижимости. В материалах дела говорится, что отец банковской сотрудницы приобрёл квартиру стоимостью около 590‘000 шв.фр. При этом судьба оставшейся части денег до сих пор остаётся неизвестной.

Судебные документы не содержат информации о том, куда именно исчезли остальные миллионы. Не удалось установить и личность сообщницы, которая участвовала в телефонном подтверждении перевода. Поэтому не исключено, что в этой истории могли быть замешаны и другие люди.

Сама обвиняемая во время разбирательства пыталась избежать ответственности. Она утверждала, что документы якобы подделала её начальница, а сама она не имеет отношения к мошенничеству. Однако суд не поверил этой версии. Судьи обратили внимание на то, что выгоду от похищенных средств получили родственники женщины, а собранные доказательства прямо указывали на её участие в преступлении. В результате её признали виновной в мошенничестве и подделке документов.

Окончательную точку в деле поставил Федеральный суд Швейцарии, который подтвердил вынесенный ранее приговор. Женщина получила два года лишения свободы условно. Кроме того, ей придётся вернуть похищенные деньги своему бывшему работодателю, который понёс убытки из-за её действий. Этот случай вновь показал, что даже самые надёжные банковские системы могут оказаться уязвимыми, если мошенником становится человек изнутри. Эксперты по финансовой безопасности не раз отмечали, что именно инсайдерские преступления считаются одними из самых сложных для предотвращения, поскольку сотрудники хорошо знают все процедуры контроля и понимают, как их можно обойти.//sa

(ез)