Швейцария озабочена увеличением преступлений с использованием криптовалют

Швейцария озабочена увеличением преступлений с использованием криптовалют // unsplash

Более 250 представителей частного и государственного секторов встретились в Цуге в конце октября, чтобы обсудить борьбу с использованием виртуальных валют в преступных целях. В Швейцарии возникает всё больше подозрений в отмывании денег в связи с криптовалютами.

Пресс-секретарь Федерального управления полиции (Fedpol) Кристоф Гнеги, в интервью RSI сообщил, что «мы накопили большой опыт в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег на традиционном рынке. Однако мы отстаём, когда речь заходит о преступниках в сфере криптовалют», сообщает RTS.

Он рассказал, что, наряду с вполне легальным использованием криптовалют, они также используются «для самых разных незаконных целей, начиная от краж и мошенничества и заканчивая самыми серьёзными формами международных преступлений, такими как отмывание денег и финансирование терроризма».

RTS пишет, что Кристоф Гнеги назвал «глобальным явлением» использование виртуальных валют преступниками. Будучи одним из мировых лидеров в области криптовалют, Швейцария, очевидно, не осталась в стороне: «Криптодолина» Цуга известна во всем мире, а другие регионы, такие как Лугано, Нёвшатель и Женева, также развиваются в этом секторе.

Если ещё несколько лет назад преступлений в криптовалютной сфере было совсем немного, то теперь сообщения о подозрительных транзакциях в Швейцарии стали повседневным явлением.

В прошлом году 14,5% сообщений о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма, касались криптовалют, говорится в ежегодном отчёте Управления по отчётности в области отмывания денег (MROS) за 2023 год.

В Швейцарии в последние годы резко возросло число финансовых посредников в сфере виртуальных активов: с менее чем 10 в 2018 году до более чем 200 к концу 2022 года. Эти организации играют решающую роль в борьбе с преступностью, особенно в плане международного сотрудничества, подчеркнул Кристоф Гнеги. «Швейцария включила международное сотрудничество в свою нормативно-правовую базу, – объяснил он, – и приводит его в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (GAFI)».

В знак того, что виртуальные валюты создают трудности для финансового мира с точки зрения соблюдения требований, кантональный банк Нёвшателя (BCN) недавно принял решение больше не принимать клиентов, активно торгующих криптовалютами. При этом именно Нёвшатель был пионером в области технологии блокчейн в Швейцарии, но разворот NCB заставил некоторых из основных местных игроков искать нового банковского партнёра за пределами кантона.

Регуляторные риски могут отразиться и на Лугано, в котором находится «План Б» – совместное предприятие муниципалитета и Tether, скандально известной компании, работающей в сфере виртуальных валют. По данным Wall Street Journal, власти США ведут расследование в отношении Tether в связи с возможными нарушениями санкций и правил борьбы с отмыванием денег. Генеральный директор компании Паоло Ардойно отрицает эти обвинения.//sa

(ез)